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大志集团涉嫌非法吸收公众存款案新进展:庐阳公安通报称未发现“安捷财富”、“智佳金

发布时间:2019-02-11 05:33:40 已有: 人阅读

  大志集团涉嫌非法吸收公众存款案新进展:庐阳公安通报称未发现“安捷财富”、“智佳金服”有真实借贷标的 新京报财讯

  大志集团涉嫌非法吸收公众存款案新进展:庐阳公安通报称未发现“安捷财富”、“智佳金服”有真实借贷标的 新京报财讯

  原标题:大志集团涉嫌非法吸收公众存款案新进展:庐阳公安通报称未发现“安捷财富”、“智佳金服”有真实借贷标的 新京报财讯

  新京报快讯(记者张思源)9月20日,合肥市公安局庐阳分局公布关于大志投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案案情通报,通报中声明,经查,警方尚未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服两平台有真实借贷标的,平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户。犯罪嫌疑人何某劲、徐某雪、张某已被警方刑事拘留。

  通报中指出,经警方侦查,犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人,采取软件PS方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前,经侦查,警方尚未发现上述平台有真实借贷标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。

  对于安捷财富、智佳金服平台资金及线下资金的归集问题上,通报称,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人,将安捷财富、智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用。

  而安捷财富、智佳金服平台资金及大志集团线下资金主要用于线上线下还本付息、对外放贷、购买房产、个人挥霍以及高风险投资,其中股票投资已产生巨额亏损。警方已聘请第三方司法审计机构,积极开展司法审计工作,进一步查明涉案资金具体流向。

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