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湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2019-06-12 12:55:35 已有: 人阅读

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年12月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015年12月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  综合考虑近期公司的实际情况和资本市场现状,为确保非公开发行股票事宜的顺利进行,董事会对第八届董事会第八次会议审议通过的公司非公开发行股票方案的部分内容进行了调整。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭在本议案表决过程中已回避表决,由5名非关联董事对本议案内容逐项进行了表决。

  本次发行的对象为不超过九名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

  本次发行的对象为不超过八名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

  本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为5.96元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于5.96元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  因公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,本次发行价格相应调整为5.95元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  本次发行股票数量不超过51,006.71万股。其中,许锡忠认购股份数不超过13,506.71万股,陈庚发认购股份数不超过4,000.00万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,000.00万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,500.00万股,金鹰基金管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过4,000.00万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过2,000.00万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,000.00万股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

  公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,同时,金鹰基金管理有限公司不再参与认购本次发行的股份。基于上述,本次发行股票数量调整为不超过43,025.2097万股,其中,许锡忠认购股份数不超过13,529.4117万股,陈庚发认购股份数不超过2,811.5779万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,008.4033万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,517.6470万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过3,163.0252万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过3,584.3137万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过1,405.7889万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,005.0420万股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

  本次发行的募集资金总额不超过304,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

  截至目前,深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简称“恒波股份”)的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司董事会将就募集资金运用金额予以进一步审议。

  若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用) 少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  本次发行的募集资金总额不超过256,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

  本次募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事就本议案进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司对本次非公开发行股票的预案进行了第二次修订。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭在本议案表决过程中已回避表决,5名非关联董事对本议案进行了表决。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行了第二次修订。

  《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(第二次修订版)》的具体内容详见上海证券交易所网站( )。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司与本次非公开发行的原发行对象金鹰基金管理有限公司签署了《股份认购协议的终止协议》、与陈赓发等发行对象签署了《股份认购协议的补充协议之二》。

  该议案涉及关联交易事项,关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2015年12月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015年12月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的董事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  综合考虑近期公司的实际情况和资本市场的最新变化,为确保公司非公开发行股票事宜的顺利进行,监事会对第八届监事会第七次会议审议通过的公司非公开发行股票方案的部分内容进行了调整。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回避表决,由2名非关联监事对本议案内容进行了逐项表决。

  本次发行的对象为不超过九名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

  本次发行的对象为不超过八名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

  本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为5.96元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于5.96元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  因公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,本次发行价格相应调整为5.95元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  本次发行股票数量不超过51,006.71万股。其中,许锡忠认购股份数不超过13,506.71万股,陈庚发认购股份数不超过4,000.00万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,000.00万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,500.00万股,金鹰基金管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过4,000.00万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过2,000.00万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,000.00万股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

  公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,同时,金鹰基金管理有限公司不再参与认购本次发行的股份。基于上述,本次发行股票数量调整为不超过43,025.2097万股,其中,许锡忠认购股份数不超过13,529.4117万股,陈庚发认购股份数不超过2,811.5779万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,008.4033万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,517.6470万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过3,163.0252万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过3,584.3137万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过1,405.7889万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,005.0420万股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

  本次发行的募集资金总额不超过304,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

  截至目前,深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简称“恒波股份”)的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司董事会将就募集资金运用金额予以进一步审议。

  若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用) 少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  本次发行的募集资金总额不超过256,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

  本次募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事就本议案进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司对本次非公开发行股票的预案进行了第二次修订。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回避表决,由2名非关联监事对本议案内容进行表决。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行了第二次修订。

  《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(第二次修订版)》的具体内容详见上海证券交易所网站( )。

  因公司对本次非公开发行股票的发行方案中的部分内容进行了调整,公司与本次非公开发行的原发行对象金鹰基金管理有限公司签署了《股份认购协议的终止协议》、与陈庚发等发行对象签署了《股份认购协议的补充协议之二》。

  本议案内容涉及关联交易事项,关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回避表决,由2名非关联监事对本议案内容进行表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152068号)(以下简称“《反馈意见》”),中国证监会要求在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

  公司及保荐机构收到反馈意见后,立即组织其他中介机构就反馈意见所列的问题进行了认真落实和逐项核查,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与各中介机构审慎协商,公司于2015年11月10日向中国证监会提交了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见延期回复的申请》,将回复时间延期至2015年12月11日前。2015年12月9日,公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露,并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

  根据公司2015年第三次临时股东大会的授权,经公司第八届董事会第十四次会议决议通过,公司对本次非公开发行股票的发行对象、发行股票数量、募集资金金额和用途进行了调整。根据本次非公开发行股票方案调整情况及中国证监会的要求,公司及各中介机构修订了反馈意见回复的相关材料,现根据要求对相关文件进行公开披露,相关内容刊登在上海交易所网站()。公司将按照要求将相关文件及时报送中国证监会。

  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材有限公司(以下简称“公司”)于 2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152068 号)(以下简称“反馈意见”)。公司与各中介机构认真研究和落实了反馈意见的要求,并公开披露了关于反馈意见的回复(修订稿),现就需要进一步补充披露的内容公告如下:

  (为使本次公告表述更为清晰,下文采用的简称或术语与《湖北三峡新型建材股份有限公司2015年非公开发行 A 股股票预案》及《华创证券有限责任公司关于湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致。)

  通讯产品、数码产品及配件的技术开发、维修(仅限为客户提供上门服务)与购销;家用电器的销售及国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);网络技术开发;网上销售通讯产品、数码产品;信息技术服务、文化创意服务、研发和技术服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务。

  2009年7月17日,恒波股份签署《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》设立中恒国信,约定中恒国信的注册资本为500万元人民币,全部由恒波股份缴足。

  2009年8月11日,深圳永安会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深永安验字[2009]56号)验证:截至2009年8月7日,中恒国信(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币500万元整,均以货币资金出资。

  2010年5月5日,中恒国信股东恒波股份同意中恒国信增资1,500万元,新增加的注册资本由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2010年5月5日,恒波股份就上述变更事项签署了新的《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》。

  2010年5月18日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深鹏所验字[2010]185号)验证:截至2010年5月18日,中恒国信已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币1500万元,均以货币资金出资。

  本次变更后,中恒国信注册资本为2,000万元。2010年5月21日,深圳市市场监督管理局为中恒国信换发了新的营业执照。

  2014年4月23日,中恒国信股东恒波股份同意中恒国信增资3,000万元,新增加的注册资本由恒波股份以货币现金方式出资。

  2014年4月23日,恒波股份就上述变更事项签署了新的《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》。

  根据2014年5月7日中国建设银行深圳市沙头角支行确认的《银行询证函回函》,确认恒波股份已足额向中恒国信缴纳3,000万元人民币。

  计算机软硬件技术开发与销售;经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券咨询、人才中介服务、培训和限制项目);游戏软件应用开发与销售;信息技术服务;广告业务。国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

  2012年3月27日,中恒国信签署《深圳市云客科技开发有限公司章程》设立云客科技,约定注册资本为100万元人民币,全部由中恒国信缴足。

  2012年3月26日,深圳天大联合会计师事务所出具《验资报告》(深天大验字[2012]92号)验证:截至2012年3月26日,深圳市云客科技开发有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整,均以货币资金出资。

  2012年3月31日,深圳市市场监督管理局向云客科技核发了准予登记通知书,并核发了营业执照。

  2015年8月26日,云客科技股东中恒国信同意云客科技增资900万元,新增加的注册资本由中恒国信认缴。

  2015年9月1日,深圳市市场监督管理局出具变更(备案)通知书([2015]第83682805号)核准上述变更事项。

  2015年10月13日,上海银行深圳红岭支行出具《资信证明书》确认,中恒国信已向云客科技缴纳900万元增资款。

  移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售;投资管理、经济信息咨询、企业形象策划(不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目);通信产品、数码产品与配件的销售、维修与维护;通信设备、电子产品、计算机、办公自动化设备、计复机软硬的技术开发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资兴办实业(具体项目另行申报);柜台出租;自有物业租赁。手机产品的研发、生产和销售

  2010年7月5日,恒波股份签署《深圳市恒诺投资管理有限公司章程》设立深圳市恒诺投资管理有限公司,约定注册资本为1,000万元人民币,全部由恒波股份缴足。

  2010年7月19日,深圳永安会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深永安验字[2010]47号)验证:截至2010年7月15日,深圳市恒诺投资管理有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元整,均以货币资金出资。

  2015年9月15日,经深圳市市场监督管理局核准,恒诺信息的公司名称由“深圳市恒诺投资管理有限公司”变更为“深圳市恒诺信息技术有限公司”。

  销售:通信设备、移动通讯终端设备、电子产品、机电产品、五金交电、化工产品、(危险品除外)、通讯产品、计算机;信息技术服务;维修:移动电话手机、无线寻呼机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1999年4月,詹国胜、詹齐兴、刘德逊签署《惠州市恒波通信有限公司章程》设立惠州恒波,约定注册资本为100万元人民币,詹国胜、詹齐兴、刘德逊分别出资10万元、30万元、60万元。

  1999年4月29日,惠州市会计师事务所出具《验资报告》(惠会验字[1999]第109号)验证:截至1999年4月28日,惠州市恒波通信有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整,均以货币资金出资。

  2007年4月20日,惠州恒波召开股东会会议,决议同意詹国胜、詹齐兴、刘德逊分别将其所持惠州恒波10%、30%、60%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,詹国胜、詹齐兴、刘德逊分别与恒波有限签订《股权转让协议书》,詹国胜、詹齐兴、刘德逊分别将其持有的惠州恒波10%、30%、60%的股权转让给恒波有限。

  2008年4月25日,惠州恒波股东恒波股份同意惠州恒波增加注册资本100万元,增加的注册资本全部由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2008年5月5日,惠州市东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东会验字[2008]第849号)验证:截至2008年5月5日,惠州恒波已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元整,均以货币资金出资。

  通信产品、数码产品的销售和维修维护;国内商业(法律法规禁止的除外);兴办实业(具体项目另行审批);通信、电子产品、办公自动化设备及计算机软硬件技术开发,信息技术服务。

  2004年4月,刘德逊、詹国胜署《河源市恒波发展有限公司章程》设立河源恒波,约定注册资本为50万元人民币,刘德逊、詹国胜分别出资45万元、5万元。

  2004年4月15日,河源市东江会计师事务所有限公司出具《验资报告》(河东会验字 [2004]105号)验证:截至2004年4月13日,河源市恒波发展有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币50万元整,均以货币资金出资。

  2007年4月20日,河源恒波召开股东会会议,决议同意刘德逊、詹国胜分别将其所持有河源恒波90%、10%的股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,刘德逊、詹国胜分别与恒波有限签订《股权转让协议书》,刘德逊、詹国胜分别将其持有的河源恒波90%、10%的股权转让给恒波有限。

  2008年5月15日,河源恒波的股东恒波股份同意河源恒波增加注册资本100万元,增加的注册资本全部由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2008年5月26日,广州海正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(海会验[2008]K015号)验证:截至2008年5月22日,河源恒波已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元整,均以货币资金出资。

  购销、维护、维修:通信、数码产品,国内批发零售业,投资实业,研发、服务:通信设备、电子产品、计算机、办公自动化设备、信息技术、文化创意,物流辅助。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2005年10月18日,深圳市恒波投资集团有限公司与詹齐兴签署《梅州市恒波商业有限公司章程》设立梅州恒波,约定注册资本为100万元人民币,深圳市恒波投资集团有限公司与詹齐兴分别出资80万元、20万元。

  2005年10月19日,梅州市恒泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(恒泰会所验字[2005]273号)验证:截至2005年10月19日,梅州市恒波商业有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整,均以货币资金出资。

  2007年4月20日,梅州恒波召开股东会会议,决议同意深圳市恒波投资集团有限公司、詹齐兴分别将其持有的梅州恒波80%、20%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,深圳市恒波投资集团有限公司、詹齐兴分别与恒波有限签订《股权转让协议书》,约定将深圳市恒波投资集团有限公司、詹齐兴分别将其持有的梅州恒波80%、20%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,恒波有限就上述变更事项签署了新的《梅州市恒波商业有限公司章程》,并相应作了工商变更登记。

  2008年4月15日,梅州恒波股东恒波股份同意增加梅州恒波注册资本200万元,增加的注册资本全部由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2008年5月19日,梅州市恒泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(恒泰会所验字[2008]123号)验证:截至2008年5月19日,梅州恒波已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元整,均以货币资金出资。

  网络技术开发;文化活动策划;企业管理咨询,企业信息咨询;市场营销策划;网站设计;计算机软硬件、电子产品、数码产品、通信产品(无线电发射设备除外)的研发与销售;销售:家用电器、电子产品;设计、制作、代理:广告;信息技术服务(不含互联网信息服务);文化创意策划服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2015年1月30日,恒波股份签署《江门市恒波网络科技有限公司章程》设立江门恒波,约定注册资本为100万元人民币,全部由恒波股份认缴。

  根据中国建设银行出具的网上银行电子回单确认,截至2015年7月30日,恒波股份已足额缴纳100万元至江门恒波账户。

  销售及维护、维修通讯设备(除无线电终端发射接收设备);软硬件的技术开发(不含限制项目);电子产品(不含无线电发射及卫星通讯接收设备)、电子计算机、办公自动化设备;软件研发和技术服务,信息技术服务,文化创意服务;广东移动、电信、联通委托业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2003年9月8日,詹国胜、詹齐兴签署《湛江市恒波通信有限公司章程》设立湛江恒波,约定注册资本为50万元人民币,詹国胜、詹齐兴分别出资20万元、30万元。

  2003年9月15日,湛江市中正会计师事务所出具《验资报告》(中正验字[2003]080号)验证:截至2003年9月15日,湛江市恒波通信有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币50万元整,均以货币资金出资。

  2007年4月20日,湛江恒波召开股东会会议,决议同意詹国胜、詹齐兴将其分别持有的湛江恒波40%、60%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,恒波有限就上述变更事项签署了新的《湛江市恒波商业有限公司章程》,并相应作了工商变更登记。

  2007年4月28日,詹国胜、詹齐兴分别与恒波有限签订《股权转让协议书》,约定将其分别持有的湛江恒波40%、60%股权转让给恒波有限。

  2008年4月15日,湛江恒波的股东恒波股份同意增加湛江恒波注册资本200万元,增加的注册资本全部由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2008年4月21日,湛江市粤西会计师事务所有限公司出具《验资报告》(湛市粤西会验字[2008]第038号)验证:截至2008年4月21日,湛江恒波已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元整,均以货币资金出资。

  通信产品、数码产品的购销、维护及维修;销售:通信设备、电子产品、计算机、办公自动化设备;软硬件的技术开发;广东移动、电信、联通委托业务。信息技术服务(不含互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2003年9月,詹国胜、詹齐兴签署《茂名市恒波通信器材有限公司章程》设立茂名恒波,约定注册资本为30万元人民币,詹国胜、詹齐兴分别出资10万元、20万元。

  2003年9月9日,茂名市油城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(茂油会所验字 [2003]第154号)验证:截至2003年9月12日,茂名市恒波通信器材有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币30万元整,均以货币资金出资。

  2007年4月20日,茂名恒波召开股东会会议,决议同意詹国胜、詹齐兴将其分别持有的茂名恒波33%、67%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,詹国胜、詹齐兴分别与恒波有限签订《股权转让协议书》,约定将其分别持有的茂名恒波33%、67%股权转让给恒波有限。

  2007年4月20日,恒波有限就上述变更事项签署了新的《茂名市恒波商业有限公司章程》,并相应作了工商变更登记。

  2008年4月15日,茂名恒波股东恒波股份同意增加茂名恒波注册资本200万元,新增加的注册资本由恒波股份以货币现金方式缴付。

  2008年5月13日,茂名市油城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(茂油会所验字[2008]第168号)验证:截至2008年5月5日,茂名恒波已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元整,均以货币资金出资。

  许可经营项目:无。 一般经营项目:信息技术咨询服务;网上销售通信产品(无线电发射设备除外)、数码产品及配件;通信产品(无线电发射设备除外)、数码产品及配件维护、维修;家用电器的销售;网络技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  2013年11月13日,恒波股份签署《江苏中恒信息科技有限公司章程》设立江苏中恒,约定注册资本为500万元人民币,全部由恒波股份认缴。

  网上销售通信产品(无线电发射设备除外)、数码产品及配件;通信产品(无线电发射设备除外)、数码产品及配件维护、维修;计算机、电子产品、办公自动化设备、计算机软硬件技术开发及销售;自有物业租赁;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;经济信息咨询;家用电器销售;房地产中介服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2013年11月13日,恒波股份签署《江苏恒波信息科技有限公司章程》设立江苏恒波,约定注册资本为500万元人民币,全部由恒波股份认缴。

  根据江苏银行宿迁分行营业部出具的《银行询证函》确认,截至2014年6月11日恒波股份已向江苏恒波足额缴纳了500万元出资款。

  2015年5月7日,江苏恒波的股东恒波股份同意江苏恒波增资1,500万元,新增加的注册资本由恒波股份认缴。

  根据江苏银行宿迁分行营业部出具的《银行询证函》确认,截至2015年6月15日,恒波股份已足额向江苏恒波缴纳了1,500万元增资款。

  企业营销策划,市场营销策划,礼仪策划,投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划;计算机网络工程,图文制作、设计、发布;通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修;国内商业、物资供销业;兴办实业;通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发及销售;柜台出租;从事货物及技术的进出口业务;家用电器的销售;网上从事电子产品的销售;电信技术的研发和技术服务;信息技术服务;文化创意策划服务。普通货运;物流辅助服务。

  2014年9月10日,恒波股份签署《深圳恒波文化传播有限公司章程》设立恒波文化,约定注册资本为100万元人民币,全部由恒波股份认缴。

  软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通信设备零售;电子产品零售;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;企业形象策划服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子产品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);策划创意服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务。

  2015年5月8日,恒波股份签署《广州市恒波网络科技有限公司章程》设立广州恒波,约定注册资本为500万元人民币,全部由恒波股份认缴。

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