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中航善达股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-07-03 12:19:23 已有: 人阅读

  2019年6月17日,公司2019年第二次临时股东大会审议同意第八届董事会第四十二次会议通过的《关于公司董事会延期换届的议案》。因公司正在进行重大资产重组,拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司等持有的招商局物业管理有限公司100%的股权,该事项可能会导致公司控制权发生变更,且该事项尚存在不确定性,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,并有利于重组工作的顺利推进,公司董事会延期换届,公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。具体情况详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2019-52)。

  2019年6月26日,郭明忠先生向公司董事会递交了书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。郭明忠先生因连续担任公司独立董事即将满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。郭明忠先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  郭明忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,郭明忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,郭明忠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

  郭明忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对郭明忠先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

  中航善达股份有限公司董事会2019年6月21日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知。会议于2019年6月26日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于公司下属企业向银行申请人民币授信的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  为合理有效利用持有物业资产,补充经营资金需求,董事会同意公司全资子公司中航城置业(昆山)有限公司向银行申请授信额度不超过人民币贰亿陆仟万元整(RMB260,000,000.00元),类型为经营性物业抵押授信,期限不超过10年,并以该公司名下购物中心、酒店资产作抵押。

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